Aml/Atf Compliance Investigation Officer

Descripción del Empleo:
Como parte del equipo de Cumplimiento, el oficial será responsable de monitorear e investigar posibles actividades sospechosas y completar los reportes regulatorios de actividad sospechosa que se radican con las agencias gubernamentales correspondientes. El oficial también será responsable de velar que las unidades/sucursales cumplan con las políticas internas y procedimientos establecidos para identificar actividad y referir al equipo de Cumplimiento posibles actividades sospechosas.
Requisitos:
Mínimo 2 años de experiencia previa en banca en el área de cumplimiento con las leyes de prevención y detección de lavado de dinero; Bachillerato en Administración de Empresas; Conocimiento profundo de las regulaciones bancarias; Destrezas analíticas; Destrezas de comunicación oral y escrita (inglés y español)

EOE/M/F/Vet/Disability