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Analista De Cumplimiento

Analista De Cumplimiento
Empresa:

Analista De Cumplimiento

Lugar:

Guaynabo

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Detalles de la oferta

Descripción del Empleo:
Funciones Esenciales: • Monitoreo de alertas para detectar transacciones inusuales o sospechosas en el sistema de ECS
• Implementar todos los aspectos relacionados al Programa de Cumplimiento de BSA/AML según establecidos.
• Apoyar en diversas tareas, según la necesidad del departamento.
• Reportes exigidos por la oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.
• Responsable de iniciar investigaciones de surgir violaciones a las reglas, procedimientos, políticas y regulaciones de BSA/AML.
• Atender de trabajar con las consultas recibidas del Departamento de Operaciones relacionadas con la autorización de aperturas de cuentas de depósitos.
• Conocer las regulaciones estatales y federales, incluyendo, pero no limitándose a las regulaciones de la Ley de Secretividad Bancaria y Lavado de Dinero (BSA/AML).
Requisitos:
Requisitos: • Bachillerato en Administración de Empresas y/o 3 años de experiencia bancaria, mínimo 2 años en temas de Cumplimiento.
• Bilingüe.
• Conocimiento de operaciones y leyes bancarias
• Conocimiento de programas de computadora tales como: Word, Excel y Power Point
• Bilingue

Fuente: ClasificadosOnline

Requisitos

Analista De Cumplimiento
Empresa:

Analista De Cumplimiento

Lugar:

Guaynabo

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