NATURALEZA DEL PUESTO
Asiste en la divulgación, monitoreo y revisión de los distintos procesos y regulaciones conforme a los programas de anti lavado de dinero y prevención del fraude, privacidad, y ética.
TAREAS Y RESPONSABILIDADES ESENCIALES
Prepara el Inventario Mensual de Cumplimiento, el cual recopila evidencias de radicación a tiempo de informes y pagos de contribuciones a las agencias como el Servicio de Rentas Internas, Departamento de Hacienda, Departamento del Trabajo, Oficina del Comisionado de Seguros, Red de Enjuiciamiento de Crímenes Financieros, entre otros.
Compara, a través de un programa, los nombres de los clientes con los listados publicados por OFAC y alerta al Oficial de Cumplimiento al detectar cualquier situación sospechosa.
Notifica a las personas responsables de cumplir con la radicación de informes y pagos, las fechas de vencimiento de los distintos documentos.
Asegura que las Oficinas de Distrito, Almacén y Oficina Central tengan todos los permisos al día, dando seguimiento a las partes responsables de obtener y renovar dichos permisos.
Renueva las certificaciones de la Compañía para poder hacer negocios en Puerto Rico, Islas Vírgenes, y Costa Rica, al igual que los documentos gubernamentales para el Registro de Licitadores, entre otros.
Coordina y brinda la charla de Privacidad, Fraude, Anti Lavado de Dinero, Ética y Regla 93 para capacitar y orientar al personal de nuevo ingreso.
Asiste en el desarrollo, coordinación e implementación de los adiestramientos recurrentes para continuar con la capacitación y orientación del personal de la Compañía con relación a las disposiciones de ley, políticas y procedimientos de la Compañía.
Prepara el boletín mensual Cumplimiento “Informa” y lo remite luego de la aprobación del Oficial de Cumplimiento.
Colabora en la planificación y coordinación de las actividades relacionadas a la Semana de Ética, Cumplimiento y Seguridad.
Apoya y documenta patrones de pago y solicita evidencias sobre cobros a ser incluidas en el Informe de Cuentas con Actividad y los cuestionarios de Ley Patriótica (USA PATRIOT Act).
Apoya en la recopilación de evidencia y asiste al Oficial de Cumplimiento en los Referidos al Comisionado de Seguros y la Oficina del Procurador de Personas Pensionadas y de la Tercera Edad de Regla 93, u otras agencias administrativas.
Asiste en las revisiones a las diferentes áreas y oficinas de distrito, según requerido y de acuerdo al plan de trabajo.
Otras tareas relacionadas a Cumplimiento, según requerido y de acuerdo a las necesidades del departamento y la empresa.
EDUCACIÓN, ADIESTRAMIENTOS Y EXPERIENCIA
Grado Asociado (60-64 créditos universitarios) en Administración de Empresas o campo relacionado, preferiblemente, con uno (1) a tres (3) años de experiencia en funciones cónsonas con Cumplimiento. O en su lugar, tres (3) a cinco (5) años de experiencia en funciones relacionadas.
FECHA DE CIERRE:03/13/2020
"Es política de la compañía buscar a los(las) solicitantes calificados(as) para puestos en toda la empresa sin distinción de raza, color, origen nacional, religión, género, identidad de género, orientación sexual real o percibida, estado civil, condición social, las ideologías políticas, edad, discapacidad física o mental, condición de veterano o cualquier otra característica protegida por la ley".
Empresa libre de drogas. "Patrono con Igualdad de Oportunidad de Empleo”. Acción Afirmativa para Mujeres, Minorías, Veteranos y Personas con Discapacidad". Patrono con E-Verify para verificar la elegibilidad de empleo de todos los/las nuevos(as) empleados(as).
