Oficial De Cumplimiento

Descripción del Empleo:
Trabajo de naturaleza compleja que consiste en diseñar, implantar y controlar los mecanismos de prevención necesarios para asegurar las operaciones de la Cooperativa estén en conformidad sustancial con las leyes y regulaciones de interés público y del consumidor. Es responsable de garantizar que la Cooperativa cumpla con la ley de Secretividad Bancaria. Evalúa periódicamente las políticas y los procedimientos y recomienda los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento. Trabaja con los departamentos y la gerencia de la Cooperativa para coordinar la implementación de nuevas leyes y regulaciones según sea necesario.
Requisitos:
Bachillerato en Administración de Empresas Contabilidad o Gerencia.
Tres (3) años mínimo de trabajos relacionados a aspectos de cumplimiento, administración y operacionales, preferiblemente en una Cooperativa de Ahorro y Crédito o institución financiera.
Una combinación de preparación académica y experiencia puede considerarse.
Conocimiento de las leyes, normas y procedimientos que regulan las actividades financieras y crediticias en Puerto Rico.
Conocimiento de los procedimientos para realizar las investigaciones que se requieren en la aplicación de auditorías de cumplimiento.
Conocimiento de Bank Secrecy Act, USA Patriot Act y OFAC.
Dominio de programa Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)
Bilingüe
Pensamiento crítico y capacidad de análisis.
Experiencia en la preparación de informes.

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